Operação Exchange cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo
A Polícia Federal (PF) realizou operação na manhã desta sexta-feira (4) e prendeu a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. Também alvo da PF e de sanção pelo Departamento de Tesouro dos EUA, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada está foragido.
A Operação Exchange cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo. As ações ocorrem nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até a última atualização, sete pessoas foram presas.
Também foi determinado pela Justiça o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões. Os crimes previstos são de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Quanto à ação dos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro sancionou Victor Henrique por suposto vínculo com o PCC na quarta-feira (1º). Vale citar que ele já tinha sido investigado por ser operador financeiro em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Corinthians e a VaideBet.
Já Stella foi citada pelos EUA como associada próxima e parente do empresário, atuando como secretária e intermediária na coleta de dinheiro.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia. A empresa foi incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) por suspeita de participar da estrutura de lavagem de dinheiro para o PCC. A companhia chegou a ser citada pelo “delator do PCC”, Vinicius Gritzbach.
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