Policiais investigam um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas supostamente destinadas a agentes públicos
A Polícia Federal (PF) prendeu o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa em nova fase da operação Compliance Zero. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (16) e o investigado foi detido em São Paulo.
Esta quarta fase da Compliance Zero cumpre dois mandados de prisão e sete de busca e apreensão, em São Paulo e no Distrito Federal. Nessa etapa, os policiais investigam um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas supostamente destinadas a agentes públicos.
Os crimes apurados são de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.
Paulo já havia sido alvo na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, ocasião em que foi alvo de busca e apreensão, sendo afastado do banco público de Brasília. Na ocasião, o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi detido pela primeira vez.
No mesmo dia da operação, em 18 de novembro, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. A instituição financeira, bem como Vorcaro, é investigada por operações fraudulentas que inflavam artificialmente seu balanço. Relatórios do BC indicam desvios (fraudando carteiras de crédito) de aproximadamente R$ 11,5 bilhões.
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