São cumpridos, ao todo, quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais
A Polícia Federal (PF) prendeu novamente o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta quarta-feira (4). Detido em São Paulo na 3ª fase da operação Compliance Zero, ele será levado para a Superintendência da PF na capital paulista.
A corporação informou, em nota, que a ação visa “investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
São cumpridos, ao todo, quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Eles foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Conforme a decisão do ministro, também houve a determinação pelo afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens no montante de até R$ 22 bilhões. O intuito é “interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e de preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”.
Também foi alvo de prisão o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel. As investigações têm o apoio do Banco Central do Brasil.
O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central no ano passado. A instituição financeira, bem como Vorcaro, é investigada por operações fraudulentas que inflavam artificialmente seu balanço. Relatórios do BC indicam desvios (fraudando carteiras de crédito) de aproximadamente R$ 11,5 bilhões.
Confira a decisão de Mendonça:
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