Segunda fase da Operação Compliance Zero cumpre 42 mandos e bloqueia bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões
Ação da Polícia Federal (PF) realiza buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e parentes, na manhã desta quarta-feira (14). Trata-se da segunda fase da Operação Compliance Zero, que combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
A operação apura os crimes de gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais. Ao todo, são 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.
O Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou os mandados, também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Durante a primeira fase, em novembro passado, Vorcaro chegou a ser preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele alegou que viajaria a Dubai para fechar negócios. O empresário foi solto dias depois.
Ainda em novembro, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master por “grave crise de liquidez” e “graves violações” às normas do SFN.
